“Masak” için sonuçlar

Başlık, özet ve etiketlerde arandı.

8 sonuç

EKONOMİ

MASAK’tan Para Transferlerine Yeni Denetim: 400 Bin TL Üstü İşlemlerde Ayrıntılı Açıklama Zorunlu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan yüksek tutarlı para transferlerine yönelik denetimleri sıkılaştırdı. Yeni düzenlemeye göre gün içinde toplamı 400 bin TL’yi aşan transferlerde ayrıntılı açıklama yazılması zorunlu olacak. Daha yüksek tutarlı işlemler için ise ek beyan ve belge şartı getirildi.

09.03.2026 608

GÜNCEL

İstanbul’da IŞİD’e Finans Operasyonu: “İnfak” Adı Altında Para Toplayan 8 Şüpheli Gözaltında

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’in finans ağını deşifre etmeye yönelik jandarma operasyonunda, örgüte “infak” adı altında para topladıkları ve IŞİD mensuplarıyla irtibatlı oldukları iddia edilen 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin MASAK ve HTS kayıtlarında örgüt bağlantılı para transferleri tespit edildi.

13.01.2026 396

GÜNCEL

Şile Belediyesi’ne İkinci Dalga Operasyon: 23 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

CHP’li Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden birinin halihazırda tutuklu olduğu, 22 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

23.12.2025 305

SİYASET

Yavaş ve Özel Kalem Müdürüne Soruşturma İzni: ABB Konser Harcamaları Dosyası Genişliyor

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında, ABB’nin konser harcamalarında usulsüzlük iddiaları nedeniyle “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlamalarından soruşturma izni verdi. Soruşturmanın temelinde müfettiş raporları, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi tespitleri bulunuyor.

22.11.2025 248

GÜNCEL

Özgür Özel'e saldıran kişi hakkında MASAK raporu ve HTS kayıtları istendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından fiziki saldırıda bulunan zanlının HTS kayıtları ile hesap hareketlerine ilişkin MASAK raporu istendi.

06.05.2025 423

SİYASET

Sedat Peker gündeme getirmişti: Ünsal Ban'ın hesabından 'gizli kasası'ndan milyonlar uçmuş

AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan ve ‘Taşkesenlioğlu ailesinin kasası’ olduğu iddia edilen Ünsal Ban hakkındaki MASAK raporunda milyonlarca liranın nasıl aklandığı ortaya çıktı.

17.01.2023 732

GÜNCEL

Son Dakika... Ankara merkezli 'Halil Falyalı' operasyonu: 2,5 milyar Türk Lirası civarında...

MASAK raporunda yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

13.12.2022 841